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Solutions de conformité AML

Présentation générale

FinScan aide les entreprises du monde entier à réduire leur niveau de risque et à se mettre en conformité avec les réglementations nationales et internationale en termes de lutte contre le blanchiment des capitaux (AML)¹ et contre le financement des activités terroristes (ATF)². FinScan accroît votre efficacité opérationnelle et diminue votre exposition au risque AML grâce à une solution souple et modulable de gestion de vos processus d’analyse KYC³, CDD4, et de consultation des sanctions.

FinScan intègre dans son processus l’ensemble des bases de données tierces telles que les PEP5 et les entités présentant un risque élevé, ainsi que les bases de données de vérification d’identité et les bases de données internes. Associées aux technologies exclusives de comparaison et de nettoyage des données d’Innovative Systems Incorporated, FinScan offre un outil de contrôle parmi les plus avancés pour aider à minimiser les faux positifs et à simplifier le processus d’examen.

FinScan permet le traitement des transactions SWIFT et des autres moyens de paiements. Vous pouvez, en outre, intégrer les informations importées des documents scannés tels que les permis de conduire et passeports.

Les solutions FinScan sont faciles à utiliser et sont les plus rapides à déployer de tout le marché. Tous les modes d’utilisation de notre outil, sous licence, SaaS, ou transactionnelle, sont totalement configurables et adaptables à vos besoins.

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La solution FinScan comprend :

  • Une solution complète de gestion de liste, automatisant les opérations complexes de surveillance, de nettoyage et de mise à jour. Avec plus de 70 listes de sanctions et listes judiciaires, ainsi que les principales bases de données délivrées par les parties tierces sur les sanctions et les PEP, FinScan incorpore également les listes internes à votre entreprises telles que les « Do-not-do-business » (acteurs business blacklistés) et les « listes noires » afin de constituer une bibliothèque centrale des informations les plus récentes et les plus fiables.

  • Un moteur de comparaison des données robuste et sophistiqué, développé par Innovative Systems Incorporated société reconnue mondialement pour son expertise en gestion des données. Utilisé dans le cadre de milliers de projets dans le monde, cette solution configurable de nettoyage et de comparaison des données analyse et identifie les dossiers potentiellement suspects et peut intégrer tous les éléments correspondants possibles, tels que le nom, le sexe, la date de naissance, l’adresse et le numéro d’identité national.

  • L’intégration du réseau SWIFT6 et des autres processus de paiements, afin de permettre aux utilisateurs de vérifier que les noms et adresses des transactions entrantes et sortantes ne se trouvent pas sur les listes de sanctions.

  • Une fonction de scannage des pièces d’identité via l’intégration de la solution à certains scanners, permettant d’importer les informations des permis de conduire et des passeports directement dans FinScan.

  • L’identification facile des champs, en plaçant simplement le curseur sur les champs affichés sur l’écran de gestion de cas FinScan.

  • Une plateforme utilisateur disponible en anglais, français, espagnol, allemand ou toute autre langue.

  • Un acces (en option) à notre outil de pointe en matière de gestion des données référentielles.

  • L’appel aux web services en temps réel (API), permettant l’intégration aux systèmes IT internes ou aux processus d’on-boarding des nouveaux clients.

  • Une option SaaS sécurisée hébergée, pour accélérer le déploiement et minimiser l’utilisation des ressources IT.

  • Un navigateur configurable doté des fonctionnalités suivantes :
    1. Un environnement HTML riche et sécurisé, prenant en charge Microsoft® Internet Explorer® et Google Chrome™
    2. Un outil de correction des détections potentielles convivial, afin de fiabiliser les résultats et d’accélérer leur passage en revue
    3. Une interface utilisateur intuitive comportant un menu de démarrage du style Microsoft Windows® et la fonctionnalité « multi-tâches » permettant à l’utilisateur d’accéder à plusieurs fenêtres de tâches simultanément
    4. Une gestion plus efficace du workflow, comprenant un résumé de toutes les correspondances associées classées par ordre d’importance ainsi qu’un code couleurs représentant le degré de pertinence des correspondances; la fonction QuickClear permet aux utilisateurs de désigner, en un seul clic, le statut de plusieurs paires; la fonction Favoris permet de conserver requêtes les plus fréquentes et les rapports les plus souvent consultés
    5. Un traçage documentaire entièrement automatisé offrant des détails complets sur la vérification et les activités utilisateur, avec, notamment, la possibilité de joindre des documents
    6. Un outil de reporting permettant l’analyse de la performance et des activités de contrôle
    7. Une fonction « Liste de clients sûrs », évitant de répéter les contrôles pour des détections antérieures déjà traitées
    8. Des recherches manuelles sur un nom, avec un historique complet permettant la constitution de pièces justificatives
    9. Un acces « administrateur » permettant de contrôler l’accès des utilisateurs aux fonctions et aux données nécessaires et d’affecter certaines fonctions ou hits à différents examinateurs

i Anti-Money Laundering
2 Anti-Terrorist Financing
3 Know Your Customer : connaissance du client
4 Client Due Diligence : diligence clientèle
5 Politically Exposed Person : personnes politiquement exposées
6 Disponible uniquement en option, dans la version sous licence.


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