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Veille des listes de sanctions et personnes politiquement exposées (PPE)

(fonction intégrée dans la solution de mise en conformité de FinScan)

L’identification et la réduction des risques potentiels de non-conformité auxquels votre organisation est confrontée sont votre priorité et vous protègent ainsi des sanctions financières et de la publicité négative qui en résulte. 3 facteurs peuvent augmenter votre exposition :

1.Une difficulté à actualiser les listes de sanctions en raison des horaires aléatoires de mise à jour, ainsi que la multitude des sources des données..

2.Une qualité des données irrégulière qui empêche une précision optimale

3.Un problème d’identification des alias, des noms composés et des noms « cachés » impliquant une mauvaise prise en compte lors du processus de comparaison

Alors que beaucoup d’outils les ignorent, FinScan adresse ces risques et vous apporte une précision maximale. FinScan List Management est un service unique d’épuration et d’actualisation des données des listes de sanctions. FinScan effectue un travail de préparation des listes de sanctions avant de procéder au processus de comparaison de celles-ci avec vos données clients. Cette préparation inclue :

  • La veille continue des listes et intègre chaque ajout, mise à jour afin de vous assurer des résultats pertinents et à jour

  • L’épuration, l’aggrégation, la consolidation et le reformatage des données issues des listes afin d’améliorer la pertinence des comparaisons et de minimiser les faux positifs nécessitant un travail de vérification à la fois coûteux et chronophages

  • L’identification des alias, surnoms, noms composés au sein des listes de sanctions afin de les intégrer dans le processus de comparaison et ainsi réduire les risques de faux négatifs et oublis



Finscan met à jour, nettoie, analyse et homogénéise plus de 70 listes de sanctions ou de PPE. Nous avons aussi la possibilité d’ajouter d’autres listes sur demande.
Une des exigences les plus fastidieuses et chronophages de la gestion de la conformité réside dans la tenue à jour des listes interne utilisées pour la vérification de clients avec les dernières mises à jour des différentes agences réglementaires. Par exemple, la liste de l’OFAC SDN a été mise à jour 69 fois et la liste HM Treasury 62 fois en 2015 ; aucune de ces listes n’a été actualisée selon un calendrier régulier. Pour la protection de nos clients, le système de gestion des listes de FinScan contrôle continuellement les sources des listes de PPE et de sanctions fournies par environ 70 gouvernements; nous traitons et intégrons immédiatement tout ajout ou toute modification pour garantir que les fichiers que nous utilisons sont toujours à jour

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