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A propos de FinScan

La solution de conformité FinScan permet aux organisations du monde entier de se mettre en conformité par rapport aux exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB-FT). FinScan offre une solution de filtrage avancée par rapport aux listes de sanctions et personnes politiquement exposées (PPE).

Associées aux technologies exclusives de comparaison et de nettoyage des données d’Innovative Systems Incorporated, notre solution de contrôle est parmi les plus avancés disponibles sur le marché. La solution FinScan est facile à utiliser. Les modes de déploiement de notre outil, sous licence, SaaS, ou transactionnelle, permettent une configuration totale et adaptable à vos besoins.

Notre solution permet aux sociétés de réaliser leurs opérations de détection de leur clients et des personnes associées par rapport aux listes de sanctions, PPE mais également par rapport aux listes internes à une entreprise ou propres à une industrie spécifique.

Afin d’assurer un outil efficace et pertinent, FinScan offre

  • Le choix entre différentes options d’implémentation: licence ou Saas
  • Différentes options de screening : clients et transactions
  • Un service de gestion et de mise à jour des listes 24/7/365
  • Un outil de case management permettant de rendre vos opérations d’analyse et d’investigation des détections plus performantes
  • La possibilité de générer des rapports de diligence raisonnable exhaustifs et de les automatiser

 

 



Précision conduite par Innovative Systems
Innovative Systems, Inc.

Depuis 1968, les sociétés du monde entier font confiance à Innovative et ses solutions de Data Quality Management, d’intégration des systèmes, de bases de données et d’audits de la qualité des données client. Innovative met en place les grands standards en matière de gestion de la qualité des données pour des milliers d’applications, et cela dans plus de quarante pays. Le siège social d’Innovative est installé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, des Etats-Unis. La direction EMEA/APAC se trouve à Londres et la société dispose également de bureaux en Allemagne, au Canada, à Singapour, et au Grand Caïman ainsi que des représentants au Mexique, au Brésil, en Colombie, et aux Pays-Bas.

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