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Soluciones para Cumplimiento ALD

Panorama General

FinScan apoya a las organizaciones alrededor del mundo a reducir el riesgo y asegurar el cumplimiento con legislaciones locales e internacionales Anti Lavado de Dinero (ALD) y Combate al Financiamiento al Terrorismo (CFT). FinScan puede incrementar su eficiencia operacional y reducir la exposición al riesgo de ALD proporcionando una solución flexible y escalable para los procesos de Conozca a Su Cliente (CSC), Debida Diligencia del Cliente (DDC) y filtrado de listas de sanciones.

FinScan se integra con todas las principales bases de datos de entidades de alto riesgo y personas políticamente expuestas (PEPs o “Politically Exposed Persons”) de terceros, así como con bases de datos de verificación de identidad y con las bases de datos de su empresa. En conjunción con las tecnologías propietarias de Innovative Systems, Inc., para limpieza y comparación/desduplicación de datos, FinScan ofrece las soluciones de filtrado más avanzadas disponibles para ayudar a minimizar los falsos positivos y facilitar el proceso de revisión.

FinScan ofrece filtrado de pagos SWIFT y otros sistemas de pago. FinScan también se integra con escáneres seleccionados para capturar e importar la información de licencias de conducir y pasaportes.

FinScan se integra con aplicaciones a través de la corporación, es fácil de usar y ofrece la implementación más rápida de la industria. Nuestras opciones para la entrega de la solución como Licencia de software instalada en sus servidores, soluciones Hospedadas (SaaS o “Software as a Service”) y procesamiento transaccional en tiempo real pueden ser configuradas para satisfacer los requerimientos de su organización: desde el procesamiento de millones de registros en forma rápida y precisa, hasta la ejecución de búsquedas individuales obteniendo los resultados en forma instantánea.

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La Solución FinScan incluye:

  • Una solución completa de administración de listas, que automatiza el complejo proceso de monitoreo, limpieza y actualización en forma oportuna. Con más de 70 listas de sanciones y obligaciones, así como las principales bases de datos de sanciones y PEPs de terceros, FinScan incorpora también cualquier “lista negra” o “lista de no-hacer-negocios” interna para proporcionar un repositorio único que contiene la información más actualizada y confiable de listas de cumplimiento.

  • Un sofisticado y robusto motor de comparación desarrollado por la internacionalmente reconocida empresa de administración de datos, Innovative Systems, Inc. Usada en miles de proyectos alrededor del mundo, esta tecnología configurable para limpieza y comparación/desduplicación de datos analiza e identifica registros candidatos y puede incorporar todos los elementos para la comparación, incluyendo información de nombre, género, fecha de nacimiento, domicilio e identificador nacional.

  • Integración de procesamiento de pagos SWIFT1 y otros sistemas de pago para permitir a los usuarios evaluar los nombres/domicilios de las operaciones de entrada y salida para garantizar que no se encuentran en varias listas de cumplimiento.

  • Escaneo de documentos de identidad mediante la integración con escáneres seleccionados para importar la información de licencias de conducir y pasaportes directamente en FinScan.

  • Fácil identificación de campos pasando el cursor sobre algunos de los campos que se muestran en la pantalla de revisión de la herramienta de gestión de casos de FinScan.

  • Pantallas en inglés, francés, español, alemán, o cualquier otro idioma.

  • Acceso opcional a la funcionalidad avanzada de administración de datos, que incluye la administración de datos maestros (MDM o Master Data Management).

  • Funcionalidad para procesamiento en tiempo real a través de servicios web (API o “Application Program Interface”), permitiendo la integración con sistemas internos o de registro de nuevos clientes.

  • Una opción de solución hospedada “SaaS” que permite una implementación rápida y minimiza los requerimientos de recursos de TI.

  • Una aplicación integrada de gestión de casos basada en web, que brinda las siguientes funcionalidades:
    1. Un ambiente HTML seguro y completo que soporta Microsoft® Internet Explorer® y Google Chrome™.
    2. Una herramienta fácil de usar para corregir manualmente las posibles coincidencias y así asegurar una revisión oportuna y exacta de los resultados del filtrado.
    3. Intuitiva interfaz para los usuarios, con un menú de inicio al estilo Microsoft Windows®, así como una función para “saltar” que les permite a los usuarios navegar entre distintas ventanas de tareas.
    4. Administración altamente eficiente del flujo de trabajo que incluye un resumen de todas las coincidencias relacionadas, información importante a nivel de campo y representación por medio de colores de la relevancia de una coincidencia. La función Quick Clear les permite a los usuarios designar un estatus de par a través de múltiples pares con un solo clic, y la función de Favoritos para consultas y reportes que se visualizan frecuentemente.
    5. Rastro de auditoría completamente automatizado, que provee los detalles completos de la revisión y de la actividad del usuario, así como documentos adjuntos para sustentar la revisión.
    6. Una herramienta completa para generar reportes, que incluye la funcionalidad para crear reportes personalizados utilizando cualquier dato del modelo de la base de datos expandida de FinScan.
    7. Funcionalidad de “Lista segura” para asegurarse de que las mismas coincidencias no se necesiten revisar repetidamente.
    8. Búsquedas manuales o individuales por nombre, con completo rastro auditable como evidencia.
    9. Completo control administrativo, con capacidades para restringir a los usuarios a la funcionalidad y al acceso a los datos dentro del sistema según se requiera y para asignar ciertas coincidencias a distintos revisores.

1 Disponible como una opción en la versión por Licencia