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Acerca de FinScan

Las soluciones para cumplimiento de FinScan apoyan a todo tipo de organizaciones alrededor del mundo a cumplir con los requerimientos de las agencias regulatorias de los gobiernos internacionales proporcionando las más avanzadas soluciones disponibles para cumplimiento con listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEPs).

FinScan proporciona las soluciones de cumplimiento más avanzadas disponibles para filtrado contra listas de sanciones y PEPs para apoyar a las organizaciones de servicios financieros en todo el mundo a cumplir con los exigentes requisitos de las agencias reguladoras gubernamentales internacionales destinados a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Nuestra probada tecnología de última generación ofrece precisión y eficiencia sin precedentes para ayudar a nuestros clientes a lograr un cumplimiento efectivo y preciso.

Nuestras soluciones permiten a las organizaciones filtrar sus clientes, empleados, proveedores, etc. contra prácticamente cualquier lista publicada de sanciones, listas internas de riesgo, o listas específicas de una determinada industria y se integran fácilmente con todas las listas y bases de datos públicas y de terceros de PEPs.

Para asegurar a nuestros clientes el cumplimiento más efectivo y preciso, FinScan ofrece:

  • Opciones de filtrado a través de licencias, soluciones hospedadas o de tipo transaccional
  • Administración de listas 24/7/365
  • Una exclusiva Herramienta para Gestión de Casos para agilizar la revisión de coincidencias potenciales
  • Reportes completos y automatizados para debida diligencia

 

 



Precisión impulsada por la tecnología de Innovative Systems, Inc.
Innovative Systems, Inc.

La precisión sin igual de las soluciones de filtrado y administración de listas de FinScan es potenciada por las capacidades de calidad de datos y de comparación (“match”) de Innovative Systems, Inc., reconocido líder mundial en la gestión de calidad de los datos del cliente. Desde 1968, empresas de todo el mundo han confiado en las soluciones de Innovative para calidad de datos, integración de sistemas, soluciones de bases de datos y auditorías de calidad de datos de clientes. La compañía ha establecido el estándar para la gestión de calidad de datos en miles de aplicaciones en más de 30 países. Innovative tiene su sede central en Pittsburgh, Pensilvania, con operaciones europeas basadas en Londres y operaciones en Latinoamérica basadas en la Ciudad de México.